□ 발생지역 : 중국 시안
 □ 발생시기 : 2017년 11월

 □ 내용 

 화장품 업체 D사는  중국 시안에 있는 업체로부터 메일을 받았는데 D사 화장품을 수입하고 싶다는 의향을 밝히면서 몇 차례 메일 교신후 화장품 수입 계약을 하자고 시안 현지방문을 요구 하면서 호텔도 예약한다고 방문자 여권정보도 요구하였다. 이에 사 대표 K씨는 직접 중국 시안을 방문하여 화장품 수출계약을 하였으며 대금결제 조건도 좋게 체결하였다. 

 수출금액은 144만달러이며 대금은 먼저 선불T/T 로 40%를 송금 받고 나머지 60% 는 선적 전에 송금 받기로 계약 하였다. 쉽게 계약이 이루어져 K 대표는 즐거운 마음으로 한국으로 귀국하였는데, 귀국 후 며칠 지나서 시안업체로부터 40% 대금 576,000달러를 송금하려는데 송금수수료를 반반 부담하자면서 2880불을 개인계좌로 보내달라고 인보이스가 왔기에 수상해서 무역투자상담센터에 연락을 해왔다. 

 시안업체의 정보는 www.xianhuaneng.com 라는 홈페이지 와 계약서에 기재된 회사명 china xi an huaneng development co, ltd 과 계약서에 찍은 도장의 중문명칭인 시안화능발전유한공사(西安华能发展有限公司) 가 가지고 있는 정보의 전부였다. 먼저 홈페이지 사이트를 검색해 보니 중문은 없고 전부 영문이었다, 정상적인 중국법인은 홈페이지가 중문으로 되어 있고 추가로 영문버전이 있는 것이 일반적인 상황이라 사이트 자체가 의심스러우며, 특히 중국에서는 홈페이지 사이트에 중국정부에서 허가 나 등록 된 ICP 번호를 기재하게 되어 있는데 이 사이트에는 ICP 번호가 없었다. 이 사이트는 중국정부로부터 인가된 사이트가 아닌 것이었다.

 중국법인의 중문명칭을 알면 국가공상행정관리총국의 기업정보검색 시스템에서 법인등록 상태를 검색할 수 있기에 계약서 도장에 있던 중문명칭인 西安华能发展有限公司을 검색해 보니 존재하지 않는 법인으로 검색 되었다. 따라서 법인도 없는 개인이 무역사기를 하기 위하여 D사 에 접근하여 거래금액 과 거래조건을 좋게 제시하여 환심을 산후 송금수수료를 사취할 목적이었다.

 D사는 송금 전 의심스러워 무역투자상담센터에 연락을 하였기에 금전적 손해를 미연에 방지 할 수 있었다.

​

출처 : KOTRA 해외시장정보, 무단배포 및 상업적 이용 금지  

#무역사기 #포워더케이알 #포워딩 #수출입 물류 #운송클레임 #무역클레임