□ 사기유형: 결제

 □ 발생지역: 방글라데시
 □ 발생시기: 2017년
 

 □ 내용

국내기업 A사는 방글라데시 B사로 자갈을 수출하면서 L/C를 개설하였다. B사는 제품이 항구에 도착하자 물품을 클리어하고 수입신고서를 받았지만 은행에 제출을 하지 않고 대금 지급을 지연시켰다.  

방글라데시는 중앙은행이 외화허위반출을 막기 위해 엄격한 규정을 적용하고 있다. 외화 송금을 위해서 바이어는 은행으로부터 B/L을 받아서 제품을 통관시킨 후 통관이 완료되면 수입신고서에 세관이 날인을 하는데 이 수입신고서를 은행에 제출해야 은행이 LC 대금을 매입은행으로 보내는 구조이다. 바이어는 이 제도를 악용하여 은행 직원과 결탁해 대금지급을 의도적으로 지연시키고 있는 것으로 보였다. 

A사는 대금 결제가 되지 않자 KOTRA 방글라데시 무역관을 통해 은행과 바이어에게 대금 지금을 요청하였으나 서로 핑계를 대며 결제를 지속적으로 회피했을 뿐만 아니라 가격인하 등 다양한 요구를 시작했다.

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