□ 사기유형: 금품사취

 □ 발생지역: 잠비아
 □ 발생시기: 2017년 5월 

 □ 내용

국내 업체 B사는 현지 에이전트를 통해 잠비아 정부 공공사업공급부(Ministry of Works and Supply)에서 진행하고 미국 개발원조정책자금(Millennium Challenge Account)의 지원을 받는 광산 개발 프로젝트에 대한 정보를 얻게 되었다. 해당 잠비아 에이전트는 B사에 프로젝트가 잠비아에서도 비밀리에 진행하고 있어 소수의 관련된 사람들만 알 수 있는 고급 정보라고 언급했다. 

에이전트는 프로젝트 진행을 위한 대행 수수료 3,500달러를 요구했으며 프로젝트 계약 마감인 2017년 6월 7일 전에 신속히 잠비아를 방문해달라고 요청하였다. 

사기를 의심한 B사는 잠비아를 관할하는 KOTRA 요하네스버그 무역관에 프로젝트 진위여부 확인 요청했다.  

KOTRA 무역관 담당자는 잠비아 고등 법무관 사무소에 연락하여 무역 담당자에게 해당 프로젝트를 확인한 결과, 사기 건이라는 답변을 받았고 무역사기를 예방할 수 있었다.

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