□ 사기유형: 금품사취

 □ 발생지역: 스페인
 □ 발생시기: 2015년 10월
 □ 피해금액: 5,000달러 

 □ 내용

국내 기업 A사는 자신이 스페인 조달청의 공식 납품업체라고 소개하는 스페인 기업으로부터 A사가 취급하는 제품을 약 50만 달러가량 구매하겠다는 연락을 받았다. 비교적 큰 물량의 구매임에도 불구하고 샘플 요청이나 거래조건 조율 과정이 없는 것을 이상하게 여겼으나, 스페인 기업 측에서 사안이 급하니 구매한 최대한 빨리 진행해야 한다고 재촉해 수출 준비를 서둘렀다.  

수출계약 직전, 스페인 기업 측에서 현지 관행 상 수출계약에 대한 공증이 필요하며, 이는 보통 수출업체 측에서 부담하니 먼저 변호사 비용 명목 등으로 5천 달러를 송금해 주고 스페인으로 출장을 오면 정식 계약서를 작성하겠다고 제안했다. A사는 이에 응해 해당 금액을 송금한 뒤 스페인에 도착했으나, 스페인 기업은 약속 장소에 나오지 않았고 그 이후 잠적하였다.

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