□ 사기유형: 서류위조

 □ 발생지역: 말레이시아
 □ 발생시기: 2017년 8월 

 □ 내용

한국 기업 K사는 구매 담당자는 ‘SYSCO BRISTOW RESOURCES’(이하 S사) 라는 말레이시아 소재 업체로부터 강낭콩, 팜오일 등의 수입 오퍼를 받았다. S사는 인보이스와 기업등록증명서를 송부하며 선금을 입금하는 경우 시세보다 저렴한 가격으로 수출할 수 있다고 제안해 왔다. 무역사기를 의심한 K사 담당자는 송금 전, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관에 S사에 대한 수입 업체 확인서비스를 요청했다. 

KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관은 말레이시아 기업위원회 홈페이지(www.ssm-einfo.my)를 통해 송부 받은 서류의 주요 정보를 확인하는 것만으로 위조서류인 것을 확인할 수 있었다. 말레이시아 기업위원회에 동 회사는 2016년 11월 11일 설립되었다고 등록되어 있으나 서류상에는 해당 기업이 2002년 3월 9일에 등록된 것으로 표기되어 있었다. KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관은 즉시 K사에 거래 중단을 권고했다.  

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