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  □ 발생지역 : 나이지리아
  □ 발생시기 : 2017년 12월
  □ 내용

 K사의 정과장은 12월 6일 나이지리아 업체로부터 NDDC 입찰이 있으며, K사 특정 제품에 관심이 있으니 전체 오더의 5%를 커미션으로 지불해달라는 이메일을 받았다. 나이지리아 업체가 실제로 있는 회사인지 확인을 위해 무역투자상담 사이트에 온라인 문의를 하도록 하였다.

 - 회사 : Avants Resources Ltd./ Mr. Karim Abel
 - 주소 : 167 Azikiwe Road Aba Abia State Nigeria.  +2349086065336

   라고스 무역관에서 확인한 결과, 사기꾼들은 보통 교육부, 내무부, 과학기술부, NDDC 등과 같은 정부 기관 입찰을 사칭하여 사기를 벌이며(알리바바와 같은 거래 알선 사이트를 통해 국내업체 정보를 확인하고 먹잇감을 노림), 최근에는 KYRBDA(Komadugu Yobe River Basin Development Authority)라는 기관을 사칭한 사기와 CBDA(Chad Basin Development Authority)라는 기관을 사칭한 사기를 벌이기도 하였다.

커미션 에이전트라고 하는 Avantis Resources Ltd사가 실제로 존재하는지 확인하기 위해 나이지리아 기업등록국(CAC: Corporate Affairs Commission) 웹사이트를 통해 검색해 본결과  이 회사는 등록되어 있지 않았다. 또 알려준  전화번호로 전화를 걸어 Karim Abel이라는 사람과 통화를 하였는데 무역관(한국대사관 상무관실)에서 전화를 하였다고 하니, 경계를 하며 이 입찰 건은 다른 회사로 넘어갔다며 황급히 전화를 끊었다.

나이지리아의 무역 사기사건을 보면 입찰에 낙찰 받게 해 주겠다며 커미션을 요구하거나, 정부기관이나 발주처 고위층에게 선물을 해야 하는데 노트북 컴퓨터나 심지어는 특정 브랜드의 핸드폰을 요구하기도 한다. 또는 입찰 계약서에 서명을 해야 하는데 직접 와서 싸인을 하거나 현지 변호사를 통해 대신 할 수도 있는데 변호사 수수료를 약 4,000-5,000달러를 송금하라고 하기도한다. 이밖에 불법 체류를 목적으로, 제품 검사를 위해 한국을 방문할 테니 초청장을 발급해 달라고 하는데, 모두 사기이므로 피해를 입지 않도록 각별히 유의해야 한다

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