□ 사기유형: 상품사취

□ 발생지역: 암스테르담(네덜란드)

□ 발생시기: 2014년 8월

□ 피해금액: 없음

□ 내용

냉동 닭발을 수입하는 F사는 B2B 사이트를 통해 수입업체를 검색 중 ‘New Wells Commodities LTD’란 회사와 연락이 되어 거래를 검토하고 있었다. 그러나 최근 무역사기가 많다고 들어 KOTRA 암스테르담 무역관에 업체 실존 여부와 신뢰도를 확인해 달라고 요청했다.

이 회사는 홈페이지(www.new-wells-commodities.com)를 운영하고 있었고 회사 주소(Floresstraat 22, 8022 AD Zwolle, The Netherlands)와 사무실 전화번호(+31-243010083)도 버젓이 갖추고 있었다. 더구나 예전에 실제로 진행했다고 주장하는 거래의 B/L 등도 첨부해 보내 왔으므로 F사로서는 신뢰할 만한 업체라는 인상을 갖기에 충분했다.

그러나 KOTRA 암스테르담 무역관에서 네덜란드 상공회의소와 신용정보회사를 통해 이 회사를 조회했는데 정보가 없었다. 실존하지 않는 회사 즉, 유령회사였다.

더 확실한 물적 증거를 찾고자 회사 홈페이지에 있는 전화번호로 통화를 시도했다. 전화를 받은 ‘Mr. Mike Thomson’이란 이름의 수출 담당자가 네덜란드어가 아닌 영어로만 통화를 하는데 중동 계통의 사람들이 사용하는 억양과 단어를 사용했다. 그에게 KOTRA 암스테르담 무역관을 소개하고 F사와 거래를 하려면 상세한 회사 정보를 필요하며 원하는 시간에 방문 상담을 하고 싶다고 했다. 그는 아주 신경질적인 반응을 보이며 전화를 바로 끊어버렸다.

 KOTRA 암스테르담 무역관은 F사에 사기 업체일 가능성이 농후하니 조심해야 할 것 같다고 조언했다. F사는 이 회사가 실제로 대금을 지불하기 전에는 접촉을 하지 않기로 함으로써 추후에 혹시라도 있을 사기를 미연에 방지할 수 있었다.

구글맵을 통해 사업장 주소지가 들판이나 농장, 밭 혹은 아파트, 주택은 아닌지 확인할 필요가 있다. 1인 기업의 경우 자택을 사업장으로 활용하는 예는 있으나, 1인 기업이 직접 수출입을 진행하는 경우는 거의 없다고 보면 된다.

네덜란드 식 이름이 아니고 아시아계나 중동, 미국 등 타 지역 출신으로 추정되는 이름을 사용하는 경우라면 확인이 필요하다. 실제로 네덜란드에 확실한 연고를 두고 장기적으로 사업을 하고 있는지 확인해야 안전하다.

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