1.

□ 발생지역 : 나이지리아
□ 발생시기 : 2018년 3월

□ 내용

 자동차 시트용 PVC Leather를 취급하는 국내기업 A사는 2018년 3월 나이지리아의 한 바이어로부터 연락을 받았다. 바이어는 B2B 사이트를 통해 A사를 알게 되었다며 제품 수입의사를 밝혀왔다. 동시에 바이어는 제품 확인을 위해 방한할 때 필요한 초청장을 요청했다. A사는 바이어와의 거래가 비즈니스 협상 없이 너무 급하게 진행되는 점이 의아하여 동 건이 무역사기일 수도 있다고 판단하게 되었고, 이에 KOTRA 무역투자상담센터에 자문을 구해왔다. A사가 바이어로부터 전달받은 정보는 아래와 같다.

Mr. Nmaju U Kalu- Managing Director
APPITOSS GLOBAL RESOURCES NIG.
94 Jubilee Road. Aba. Abia State
Tel : +2348038032429
email : agrnigeria@yahoo.com
 
 KOTRA 라고스 무역관에서 확인한 결과 상기 APPITOSS GLOBAL RESOURCES NIG사는 다수의 한국기업에게 초청장을 요청하는 등 그 진위를 의심할 여지가 다분했다. 또한 단시간에 구매의사를 갖고 제품 검사를 위해 방한하겠다는 행동도 상식적으로 납득하기 어려운 바 동 건은 무역사기일 가능성이 높아 본 위원은 A사에게 거래를 중단할 것을 안내했다.

 제품 검사 등을 핑계로 초청장 발급을 유도하는 것은 불법체류를 목적으로 한 전형적인 무역사기 수법이다. 특히 나이지리아에는 공신력 있는 기업 디렉토리가 없어 회사의 신용을 파악하는데 어려움이 많은 바 위와 같은 유형의 거래에는 보다 신중히 임해야 한다.

2.

□ 발생지역 : 나이지리아
□ 발생시기 : 2018년 3월
 
□ 내용

 잉크를 취급하는 국내기업 A사는 2018년 3월 나이지리아의 Kenc Communications Ltd 라는 바이어로부터 연락을 받았다. 바이어는 정부운영 인쇄소에 잉크를 납품하는데 그동안 구매해왔던 중국산 잉크의 품질이 만족스럽지 않아 한국기업을 찾아보다가 A사를 알게 되었다고 했다. 거래는 A사가 바이어에게 견적송장을 송부하는 단계까지 이르렀고 바이어는 최종 계약에 앞서 A사를 직접 방문해 제품을 검토하고 싶다며 초청장을 발급해 줄 것을 요청해왔다.

 A사는 초청장을 발급해도 좋을지 확신이 서지 않았다. 바이어에 대한 신뢰성 있는 정보를 확보하기 어려웠는데 반면 바이어에게서 잉크에 대해 전문적인 지식을 갖춘 실무자의 인상을 받았기 때문이다. 이에 A사는 나이지리아 영사관에 동 건을 문의하여 바이어에 대해 충분히 알아보고 거래를 진행하라는 조언을 받았고 이에 KOTRA 무역투자상담센터에 자문을 구하게 되었다.   

 동 문의를 접수한 KOTRA 라고스 무역관은 바이어가 A사에게 건넨 연락처로 유선 접촉을 시도했다. Ogbogu Ndukwe이라는 남성이 전화를 받았으나 라고스 무역관 직원이 신분을 밝히며 대화를 시도하자 돌연 통화를 중단했다. 이에 연락처에 기재된 다른 사람에게도 접촉하였으나 결과는 크게 다르지 않았다.

 정황상 동 건은 무역사기일 가능성이 높았다. Kenc Communications Ltd라는 회사는 존재함이 확인 되었으나 본 위원은 동 건을 사기업체가 동 사의 명의를 도용하여 부적절한 목적으로 접근하는 무역사기로 판단하였고 A사에게 바이어와의 거래를 중단할 것은 안내했다.

3.

□ 발생지역 : 나이지리아
□ 발생시기 : 2018년 5월 

□ 내용
   

 전시회 주최사인 A사는 2018년 5월 나이지리아 업체로부터 연락을 받았다. 업체는 A사가 개최하는 전시회에 참가하고 싶다며 초청장 발급을 요청해왔다. A사는 초청장 발급에 앞서 업체와 관련된 정보를 탐색하였으나 확인이 쉽지 않았고 업체의 소재지가 무역사기가 빈번히 발생하는 나이지리아라는 점도 마음에 걸렸다. 이에 A사는 KOTRA 무역투자상담센터에 동 건을 진행해도 좋을지 자문을 구해왔다. 업체가 A사에게 초청장 발급을 요청하며 보내온 정보는 아래와 같다.

- 이름 : IBEH ALEXANDER CHUKWUNONYE
- 여권번호 : A06325403 
- 업체명 : EMBIZ TECHNOLOGIES LTD
-업체주소 : 1, PEPPLE STREET, OFF OTIGBA STREET, COMPUTER VILLAGE, IKEJA, LAGOS STATE

  KOTRA 라고스 무역관에서 나이지리아 기업등록국(CAC; Corporate Affairs Commission) 웹사이트를 활용해 Embiz Technologies Ltd라는 회사를 조회한 결과 동 업체는 정상적으로 등록이 되어 있었다. 그러나 기업명 이외 구체적인 정보가 결여되어 무역관은 웹을 통해 정보를 탐색했고 동 업체의 전화번호를 찾아 유선으로 접촉하였다.

 무역관은 자신을 Mr. Ibeh Alexander Chukwunonye이라고 소개하는 사람과 통화해 동사가 2007년 설립됐으며 컴퓨터, 장신구, 화장품 등을 취급하고 있다는 설명을 들었다. 전달받은 내용으로 판단하건대 동 업체가 실존은 하나 비즈니스 규모는 크지 않아 보이며, 수신자를 표시하는 TRUECALLER로 확인된 이름은 EMMA로 상기 인적사항과 다른 사람이었다. 무엇보다 무역거래 경험도 없고 비즈니스 신뢰가 형성되지 않은 단계에서 대뜸 전시회 참가를 위한 초청장을 요청하는 것은 매우 의심스러운 행동인, 바 본 위원은 A사에게 신중히 대응할 것을 안내하였다.  

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