- 저렴한 가격에 제품 공급을 약속하는 유형의 무역사기 기승 - 

- 신규 거래 전 반드시 공급자에 대한 꼼꼼한 사전정보 확인 -

□ 개요

  ○ 최근 헝가리에서는 시중보다 제법 저렴하게 중간재 혹은 제품을 공급하겠다는 유형의 무역사기가 성행하고 있으며, KOTRA 부다페스트 무역관으로도 이미 발생한 무역 사기 건이나 믿을 수 있을 만한 셀러인지 여부를 확인하는 요청들이 지속해서 접수되고 있음. 

  ○ 실제로 간혹 다른 국가보다 저렴한 제품이 있기도 하나, 대부분의 경우에는 실제 무역 사기로 이어지거나 무역 사기 미수 건이 되고 있음.

□ 무역사기 사례

  ○ A 기업 사례: 예방 성공

    - A 기업은 인터넷을 통해 알게 된 헝가리 셀러에게서 시세보다 현저하게 낮은 가격에 제품 공급 견적가를 받고, 셀러에 대한 신뢰성을 확보하고자 KOTRA 부다페스트 무역관을 컨택함.

    - 해당 셀러의 경우 온라인상 제법 큰 규모의 웹사이트를 보유하고 있고, 영어/독일어/프랑스어/인도어를 지원하는 웹사이트였으며, 웹사이트상 정보로는 직원이 약 450명, 연 매출이 수천만 불이 되는 것으로 기재돼 있음.

    - 헝가리 부다페스트 무역관의 조사 결과, 아래와 같이 몇 가지 이상한 점이 발견했고 최종적으로는 무역사기를 위한 사이트였음을 파악함.

   1) 웹사이트상 정보와 헝가리 기업DB 정보와의 차이점

      · 웹사이트상 게재된 CEO와 헝가리 기업 DB를 통해 찾은 CEO 성명이 다름(웹사이트: Mr. Atilla Evgeny, 헝가리 기업 DB: Ms. Szucs Eniko)

      · 성명 표기오류, Attila는 헝가리에서 흔한 이름이나 동 사이트 CEO와는 스펠링이 조금 다름.

      · 기업 DB 검색결과, 해당업체는 등록된 직원이 2012년 기준 1명임.

      · 또한 해당업체에서 다루는 품목이 곡류, 드링크류에서부터 철강까지 취급품목이 너무 다양하고, 품목간 연계성이 떨어졌음.

      · 해당업체 웹사이트는 독일어/프랑스어/인도어 변환이 될 것처럼 생겼으나 실제적으로 해당언어가 지원되지 않음.

    2) 해당 셀러와의 직접적인 접촉 시도

      · 부다페스트 무역관 헝가리인 직원을 통해 해당기업과의 커뮤니케이션을 시도한 결과, 이상한 점을 발견했음.

      · 해당업체는 헝가리인 소유임에도 불구하고 헝가리어로서 커뮤니케이션이 되지 않았을 뿐더러 영어로의 소통도 거의 불가했음.

       · 참고로 헝가리의 경우, 우크라이나, 러시아 등 타국에서 헝가리에 적을 두고 무역사기를 시도하고, 신고 당할경우 자국으로 도망가는 형태의 사기 형태가 종종 발견되고 있음.

     3) 검색 포털을 활용한 검색

       · 대부분의 무역 사기 건들은 다수의 기업을 상대로 일어나기 때문에 이미 경험한 기업들에서 피해 방지를 목적으로 인터넷에 해당기업에 대한 피해 사례를 공유하기도 함. 

       · 부다페스트 무역관에서는 해당 기업을 검색 포털을 통해 검색하던 중, 해당 기업이 선금을 받고 물건을 보내지 않는 형태의 무역 사기에 연루됐음을 포착해 이를 문의한 한국 수출기업에 알리고 거래를 자제할 것을 요청함.  

  ○ B 기업 사례: 예방 실패

    - B 기업은 수입 물량 확보가 어려운 고가 제품을 취급하는 헝가리 셀러를 인터넷을 통해 알게 되었고, 재고 물량이 적은 물건이라 이를 확보하기 위해 해당 셀러에게 선금을 입금하게 됨.

    - B 기업은 입금 후 헝가리 셀러에게서 연락이 끊기자, 무역사기 건임을 깨닫고, KOTRA 부다페스트 무역관을 컨택해 현지 경찰로 이를 신고했고, 빠른 조치 덕에 해당계좌의 동결까지는 성공했음.

    - 다만 헝가리 경찰에서는 우크라이나인이 헝가리인으로부터 구매한 해당 기업을 통해 저지른 건으로 판단하고, 해당 우크라이나인에 대한 수배령을 내리고 수사를 진행 중이나, 해당 건에 대한 해결까지는 많은 시일이 걸릴 것으로 예상함. 

□ 헝가리 무역 사기를 예방하기 위한 Tip

  ○ 헝가리 기업 DB 정보를 반드시 확인하라. 

    - 헝가리 법무부에서 운영하는 기업 정보 사이트를 통해서 해당기업에 대한 정보를 무료로 조회할 수 있나, 헝가리어만 지원되기 때문에 구글 영어 번역을 통해 일부 정보에 관해서만 확인이 가능함.(웹사이트 주소: http://www.e-cegjegyzek.hu/?index)

    - 이 외에도 HBI 사이트를 통한 영문검색이 가능하나 유료 서비스이기 때문에 검색에는 제약이 있음(웹사이트 주소: http://hbi.hu) 

  ○ 해당 셀러와 직접 이야기를 나눠보라.

    - 무역사기를 피하기 위해서 의외로 가장 중요한 것 중 하나는 해당 셀러와 전화나 대면을 통해서 이야기를 나눠보는 것임.
 
    - 어떤 질문을 통해 사실 여부를 확인하는가는 매우 중요한 문제 중 하나지만, 의외로 해당 셀러와 직접 교감을 통해서 언어 문제를 밝혀내거나 해당 비즈니스에 대한 이해를 통해 파악할 수 있는 부분이 많음.  
 
  ○ 인터넷을 활용하라
 
     - 구글 등 포털 사이트를 통해 해당업체명과 “Trade Fraud”, “Trade Scam” 등 무역 사기와 연관된 단어를 검색해보면 의외로 인터넷을 통한 사실 여부를 파악이 가능함.
 
    - 부다페스트 무역관에서 찾은 A기업을 상대로 무역 사기 미수 건에 그친 헝가리 기업에 대해서도 인터넷 상의 경고가 있었음.

<포털에서 찾은 무역사기 기업에 대한 정보>

□ 유의사항
 
  ○ 인터넷을 통해서 시중에 구하기 어려운 물건에 대한 제공을 이야기 하거나 시중보다 너무 저렴한 가격에 공급을 약속할 경우, 반드시 한번쯤 의심을 가지고 해당 기업에 대한 사전 검증이 필요함.
 
  ○ 해당 기업의 신뢰성에 대한 판단이 서지 않을 경우 KOTRA에서 제공 중인 <해외시장조사 / 바이어연락처확인 서비스>를 통해 연 6개사까지 무료로 신뢰성 여부를 확인할 수 있음(KOTRA 홈페이지에서 신청 가능)
 
  ○ 무역사기를 당한 것으로 판단이 될 경우, 최대한 빨리 헝가리 경찰에 신고해 계좌를 동결해야 하며, 헝가리 경찰에 따르면 입금 후 영업일 기준 2일내 신고가 매우 중요함. 
 

 
자료원 : KOTRA 부다페스트 무역관 종합

출처 : KOTRA 해외시장정보, 무단배포 및 상업적 이용 금지  

#무역사기 #포워더케이알 #포워딩 #수출입 물류 #운송클레임 #무역클레임