□ 사기유형: 금품사취

□ 발생지역: 시안(중국)

□ 발생시기: 2014년 4월

□ 피해금액: 7,400 USD

□ 내용

국내 H사는 현지 업체 J사와 합작하기로 계약하고 합작 대금을 송금했다. 송금 후 현지 담당자와 연락을 취했다. 그런데 다른 사람이 담당자와는 현재 연락되지 않는 상태라며 일이 어디까지 추진되었는지는 모르겠지만 합작을 중지하겠다고 밝혔다.

재합작할 의사가 있는지 여부를 물어 보자 아직은 합작할 생각이 없다는 대답만 돌아왔다. 그렇다면 한국 H사에서 J사로 지급한 대금은 환불받아야겠다고 하자 본인은 모르는 일이라며 자세한 일은 담당자와 연락해 보라는 말로 일관했다.

이번에는 중국 J사에서 전화로 대금을 지급한 증거가 남아있느냐고 물어 왔다. H사에서는 은행의 송금기록이 남아 있으므로 대금을 환불해 달라고 요청하자 바로 전화를 끊어버렸으며 그 이후 전화기는 불통이고 아예 연락을 받지 않고 있다.

외국의 사기 업체들은 대부분 엉성한 영문 홈페이지를 개설해 놓았으며 자본금 규모에 비해 다양한 제품을 취급하는 등 전문성이 없다. 피해를 막으려면 계약 전 바이어의 정보를 확인해야 한다. 특히 영문회사명에 ‘Imp & Exp Trading CO,.Ltd’가 들어 있는 업체를 주의해야 한다.

무엇보다 KOTRA 서비스를 활용하면 필요한 도움을 받을 수 있다. KOTRA의 해외시장조사 바이어 확인 무료 서비스 등을 이용하면 계약 체결 전 바이어의 실체를 파악할 수 있다. 또 KOTRA 해외비즈니스 정보포털을 이용하면 해외 투자 정보 및 통상 현안을 파악할 수 있다. 

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