□ 사기유형: 기타

□ 발생지역: 타이베이(대만)

□ 발생시기: 2014년 4월

□ 피해금액: 확인 불가

□ 내용

해외 기업 B사의 담당 직원이 퇴사 직전 회사명과 유사한 개인 명의의 통장을 개설하여 수년간 거래해 오던 국내 기업 A사를 비롯한 여러 기업에 알려주면서 대형 거래 건이 있음을 통보했다.

사건 발생 당시까지 B사의 직원인 줄로만 알았던 국내 기업은 의심 없이 대금을 지급했으나 담당 직원은 대금을 그대로 착복하고 퇴사했으며 대금 결제 후 물품을 수령하지 못한 국내 기업은 뒤늦게 B사에 항의했지만 해당 직원은 이미 자취를 감춘 뒤였다.

해외 무역 거래에서 변동 사항이 발생하면 반드시 상대 회사 공식 창구를 통해 확인해야 한다. 담당 직원에게서 받은 계좌 정보 혹은 금액 변경과 관련한 변동 사항은 회사의 공식 창구로 정식 이메일을 발송해 재확인해야 한다.

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