- 신규 거래 시 신용조사는 기본 - 

□ 개요

  ㅇ 2013년 하반기부터 국내기업으로부터 시안 소재 바이어 확인 서비스 요청이 증가함.

    - 대부분 한국 업체로부터 송금 수수료나 계약서 공증비를 절반씩 부담하자고 제안하는 등 유사한 접근 방식을 보이고 있음.

  ㅇ 2015년 언론 등을 통해 무역사기에 대한 보도가 이뤄진 후 상대적으로 감소했던 무역사기 의심사례가 최근 들어 다시 증가 추세를 보이고 있어 주의가 요구됨.

□ 피해사례

  ㅇ 사례 1

    - 2016년 10월, 국내의 한 애견용품업체 A사는 시안의 B사(Xian Bei Ao Trading Co., Ltd.)와 수출계약을 시안에서 체결했음. 계약 체결 시 중국 B사는 공증을 해야 한다며 양측에서 각각 계약액의 0.4%씩 부담하자고 제안함. 국내기업 A사는 B사가 제시한 금액을 현장에서 현금으로 전달함. 또한, 공증처에 빠른 공증처리를 위해 선물을 구매할 것을 제안함. 이에 이 기업은 바이어와 계약을 추진하는 과정에서 공증과 관련해 한화 약 300만 원의 비용을 사용하게 됨. 그 후 중국 B사는 공증비가 계약액의 1.6%였다며 추가로 1000달러를 송금해 달라고 요청함.

    - A사는 최초 계약 체결 및 공증비 납부를 마친 후 KOTRA 시안 무역관에 바이어 신용조사를 의뢰했음. 섬서성 공상국 등록정보 및 등록 주소지 방문 결과, 사기 바이어임을 확인함.

    - 바이어 B사는 이후 한국 기업에 공증된 계약서를 송부하며 추가 금액 입금을 계속 요청했으나, 공증된 계약서상에 나와있는 공증처의 명칭을 확인해보니 존재하지 않는 곳이었음.

  ㅇ 사례 2

    - 2015년 1월, 국내의 한 중고 트럭 수출업체 K사는 중국업체 L사(Xian Lanhong Import and Export Company)와의 계약을 위해 시안에 방문함.  

    - 그러나 시안으로 출발하기 전부터 의심되는 부분이 존재해 KOTRA 시안 무역관에 바이어 정보 조사를 신청했음. 시안 도착 후 L사가 사기업체라는 것을 확인한 후 다음날 계약 장소에 나가지 않고 귀국함.

  ㅇ 사례 3

    - 2016년 11월, 냉각기 수출업체 B사는 C사(Xian Chuangmao Import and Export Company)로부터 대량주문을 받고 계약 체결 등을 위한 출국 준비를 하고 있었음.

    - 이에 B사는 만일을 대비해 사전에 시안 무역관을 통해 C사의 정보를 파악했고, 계약 진행을 중지했음.

□ 시안 내 무역사기 주의 업체 리스트

  ㅇ Xian Lanhong Import and Export Company

    - 주소: No.51 Fengcheng 9th Road ,Xi'an City ,Shaanxi Province, China 

    - 연락처: 029) 6808-2005

    - 홈페이지: www.lanhongtrade.com

  ㅇ Xian Chuangmao Import and Export Company

    - 주소: No.88 Gao Xin Rd, Gao Xin Districit, ,Xi'an city Shaanxi Province, China

    - 연락처: 029) 6880-1206

    - 홈페이지: www.yzhouke.com

  ㅇ Xian BeiAo Trading Co., Ltd

    - 주소: No 78, Yi Xing Building, Dian Zi Street, Yan Ta District, Xi'an City, Shaanxi Province, China  

    - 연락처: 029) 6369-3537  

    - 홈페이지: www.xianbio.com.cn

  ㅇ Xian KunKuang Industry and Trade Co., Ltd 

    - 주소: NO.11, Gaoxin District, Tangyan South road,Xi'an City, China

    - 연락처: 029) 6230-6539

    - 홈페이지: www.xiankunkuang.com

  ㅇ Shaanxi Yi Jin Import and Export Co., Ltd 

    - 주소: No.169 of Tai Hua road Xincheng District Xi An City Shaanxi China.

    - 연락처: 029) 6881-0398

    - 홈페이지: http://www.shaanxiyijin.com/

  ㅇ Xi'an Green Spring Technology Co., Ltd 

    - 주소: 1401 Suite B.HUIXIN IBC. NO.1 Zhangba 1 road Xi'an, China

    - 연락처: 029) 8831-3578

    - 홈페이지: 없음.

□ 일반적인 무역사기 접근방법 및 특징 

  ㅇ 접근방법

    - 첫 거래임에도 불구하고 대량으로 주문해 거액을 제시함.

    - 계약을 서두르고, 업체 간 계약을 핑계로 중국에 방문할 것을 요구함.

    - 기업의 심리를 이용해 계약 성사를 위해 기업 대표에 선물을 준비해야 한다는 핑계로 금액을 갈취

    - 한 업체가 여러 회사명을 보유하며, B2B 전자상거래 사이트에서 무작위로 국내업체에 연락을 시도하고 회신하는 업체를 공략함.

    - 한 업체가 단기간 내에 여러 업체와 연락해 제시하는 등록자본금은 100만 위안(약 16만 달러) 정도의 적은 금액이지만, 거래액은 몇 백만 달러 심지어 몇 천만 달러를 제시하는 경우가 많음.

    - 계약서 공증비와 송금수수료 절반 부담과 같은 명목으로 돈을 요구함.

  ㅇ 특징

    - 중국 업체는 중문 홈페이지 혹은 중문·영문 홈페이지를 보유한 반면, 사기업체는 영문으로만 개설돼 있는 경우가 많음.

    - 공상국 홈페이지에 등록한 자본금 규모에 비해 다양한 제품을 취급하는 것으로 보아 전문성이 없으며, 제품 사진마저도 기타 사이트에서 다운로드한 것으로 보임.

    - 영업집조(사업자 등록증)상의 주소지에 실제 사무실이 없음.

    - 전화번호가 국가번호(86) 지역번호(29) 뒤에 6번으로 시작하는 경우가 많음. 섬서성 상무청의 설명에 의하면 6번으로 시작하는 번호는 사무실 주소지 등록없이 발급 가능한 번호라 의심스러운 기업일 가능성이 있다고 함. 주소지 등록 후 발급된 전화번호는 8번으로 시작함.

    - 상기와 같은 무역사기의 경우 사기 금액이 한화 300만 원 내외로 크지 않아, 피해기업이 현지 경찰 등에 고발을 하더라도 법적 절차 진행에 따른 출장비용 등 제반 비용이 더 소요됨. 이에 따라 사기업체들은 한국 기업이 적절한 법적 조치를 취하지 못할 것으로 판단하는 것으로 보임.

□ 무역사기 예방방법 

  ㅇ 업체 영업허가증 확인

    - 기업의 영업집조(사업자 등록증)는 사내 기밀서류가 아니므로 제시 요구 가능함.

  ㅇ 정부 운영 홈페이지 활용

    - 시안시 공상행정관리국 홈페이지(http://www.xags.gov.cn/)의 ‘기업 정보 찾기’ 서비스를 이용해 기본정보 검색이 가능함.

    - 기업 명칭만으로 등록번호, 등록자본금, 설립일 등을 알 수 있음.

    - 기업 자체 수입수출 경영권을 보유하고 있다는 기업에 대해 중국해관 홈페이지(www.customs.gov.cn)의 정보 찾기 → 기업 기본정보 서비스를 이용해 확인 가능함.

  ㅇ KOTRA 서비스 적극 활용 

    - 최근 시안시 공상국에 등록돼 있는 기업 중에도 사기업체로 추정된 기업이 많으므로, 미심쩍은 부분이 있을 시 KOTRA 해당 지역 무역관에 바이어 조사 의뢰

    - 계약 체결 전, KOTRA 해외시장조사 바이어 확인 무료 서비스를 이용해 바이어 실체를 파악하는 것이 바람직함.

    - 중국 출장 중 각종 명목의 금액 요구 시 KOTRA를 통해 현지 관행이나 제도적 규정을 확인해야 함.

    - KOTRA 해외비즈니스 정보포털을 통해 해외투자정보 및 통상 현안을 파악할 수 있음.

  ㅇ 공증의 필요성 확인

    - 국제거래에서 갑을 양반 간 사인으로 계약서는 이미 법적 효력을 가지게 되므로 추가적인 공증 절차는 불요함. 만약 공증을 한다고 해도 현지 시세로 보면 소요비용은 최대 1000위안(약 145달러) 내외임. 사기업체 요구처럼 1000달러 가까운 금액이 소요되지 않음.

  ㅇ 중국 현지 상담에 신중

    - 진정성이 있는 바이어의 경우 먼저 한국에 방문해 생산시설, 생산규모 능력 등을 확인하는 것이 우선인데, 맹목적으로 한국 기업을 초청하는 것은 무역사기일 가능성이 높음.

    - 최근 외국 업체를 상대로 하는 사기행각이 늘고 있으므로 신중을 기할 필요가 있음.

자료원: KOTRA 시안 무역관 

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