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금융정보 분석기구 , Financial Intelligence Unit (FIU)

금융관련 중앙행정조직. 금융기관으로부터 자금세탁과 관련한 혐의 거래 보고 등의 금융정보를 수집·분석하여 이를 법집행 기관에 제공하는 역할을 수행. 현재 OECD 회원국 등 53개 국가가 FIU를 설립·운영 중. 각국은 자금세탁방지 금융대책 기구인 FATF (Financial Action Task Force), Egmont Group(FIU간 협력기구) 등 국제기구를 통한 국제협력 및 정보교류협정(MOU)를 체결하여 FIU간 협력체제를 구축. 우리나라는 금융거래 선진화화 금융거래 투명성 제고를 위해 지난 2001년 11월 28일 금융정보 분석원 설립.

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2025-07-15 21:00:20

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