사기유형 

유형별 주요 사례

서류위조

구매대금 입금영수증(송금증),법인등록증,세금납부증명서,수표 등을 위조하고 입금을 완료했다며 허위 물류회사를 통해 납품을 요구하고 운송비 및 제품갈취

이메일 해킹

사기범이 무역 당사자간의 이메일을 해킹하여 거래 진행상황을 지켜보다가 결제시점에서 바이어에게 결제은행이 변경되었다는 메일을 송부, 결제대금을 사취

금품갈취

국제입찰,원부자재 공급 등 계약추진에 필요한 입찰서류 구입비,로비자금,변호사 비용,공증비용,수수료,담당자 선물명목 등으로 금품 사취,국제기구,공공기관,대기업 직원 등 신분 사칭

불법 체류

바이어로 위장하여 접근 후, 제품 확인을 위한 국내공장 방문 등을 목적으로 비자초청장을 요청하는 경우

결제 사기

상품을 수령했으나 바이어가 의도적으로 결제를 거부하거나 회피하는 경우

선적 불량

계약 체결 후 송금을 완료했으나 수출업체와 연락이 두절되고 상품을 받지 못하는 경우 또는 수출업체가 의도적으로 선적을 거부하거나 계약 조건에 맞지 않는 상품을 선적하는 경우가 해당(예, 산업쓰레기,하자물품)

기타

해외투자 사기,제품 상표권을 무단 등록하고 현지에서 판매정지를 요구한 지적재산권 사기,고의적으로 기업을 부도처리하고 대금을 지급하지 않는 사례 등